億晶光電2018年年度股東大會會議資料
發布時間:2019-05-24 09:37:00
億晶光電科技股份有限公司2018年年度股東大會會議資料
      二○一九年五月三十一日


                億晶光電科技股份有限公司

              2018年年度股東大會現場會議須知

  根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等文件的精神,為維護投資者的合法權益,確保股東大會現場會議的正常秩序和議事效率,特制訂如下大會現場會議須知,望股東、董事、其他有關人員嚴格遵守。

  一、股東大會設立大會秘書處,具體負責大會有關程序方面的事宜。

  二、董事會將維護股東的合法權益,以確保大會正常秩序和議事效率為原則,認真履行法定職責。

  三、股東要認真履行法定義務,不得侵犯其他股東的權益,不得擾亂大會的正常程序。

  四、股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。要求發言或提問的股東應當向大會秘書處登記。股東可將有關意見填在征詢表上,由大會秘書處匯總后,統一交有關人員進行解答。

  五、股東發言的總時間原則上控制在30分鐘內。有兩名以上股東同時要求發言時,主持人將按照所持股數由多到少的順序安排發言。

  六、股東發言時,應首先報告所持股數并出示有效證明。每位股東發言不超過兩次,第一次發言時間不超過5分鐘,第二次發言時間不超過3分鐘。

  七、股東不得無故中斷大會議程要求發言。在議案過程中,股東要求發言或就有關問題提出質詢的,須經大會主持人許可,始得發言或提出問題。在進行表決時,股東不進行大會發言。

  八、公司董事會和有關人員回答每位股東問題的時間也不超過5分鐘。

  九、在大會召開過程中,股東、董事、其他有關人員,如有干擾大會秩序,尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為,沒有履行法定義務或法定職責的,將提交公安機關由其依照有關規定給予警告、??詈途辛艫刃姓Ψ?。

                                              億晶光電科技股份有限公司

                                            2018年年度股東大會會議秘書處
                                                2019年5月31日


                億晶光電科技股份有限公司

                2018年年度股東大會會議議程

現場會議時間:2019年5月31日下午13:30
網絡投票時間:本次網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。現場會議地點:江蘇省常州市金壇區金武路18號常州億晶光電科技有限公司會議室現場會議議程:
一、宣布公司2018年年度股東大會開幕;
二、宣布現場出席會議人員情況;
三、介紹現場會議表決及選舉辦法;
四、股東推選計票人、監票人;
五、審議議題:
1、公司2018年度董事會工作報告;
2、公司2018年度監事會工作報告;
3、公司2018年年度報告及摘要;
4、公司2018年度財務決算報告;
5、關于公司2018年度利潤分配的預案;
6、關于聘請公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案;
7、關于公司除獨立董事外的其他董事2019年度基本薪酬的議案;
8、關于公司獨立董事2019年度獨立董事津貼的議案;
9、關于公司監事2019年度基本薪酬的議案;
10、關于修訂《公司章程》的議案;
11、關于修訂《股東大會議事規則》的議案;
12、關于修訂《董事會議事規則》的議案;
13、關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案;
14、關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案;
15、關于選舉第六屆監事會監事的議案。

六、聽取獨立董事所作的2018年度述職報告;
七、股東提問;
八、現場股東對議案進行投票表決;
九、計票人統計表決結果、監票人宣布投票結果;
十、宣讀本次股東大會決議;
十一、見證律師宣讀法律意見書;
十二、董事簽署股東大會決議及會議記錄;
十三、宣布會議結束。

                                                  億晶光電科技股份有限公司
                                                          董事會

                                                      2019年5月31日

議案一:

                  公司2018年度董事會工作報告

各位股東及股東代表:

  2018年,公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規
則》及相關法律、法規的規定,嚴格執行股東大會決議,積極推進董事會決議的實施,切實維護了公司的整體利益。以下為2018年度董事會工作報告主要內容:

    一、公司2018年總體情況概述

    2018年是中國光伏行業發展歷程中極不平凡的一年。2018年1-5月份,國內光伏行業延續了2017年蓬勃發展的態勢。2018年5月31日,國家能源局等部門印發《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(行業俗稱“光伏5.31新政”),明確表示暫不安排2018年普通光伏電站建設規模,僅安排10GW左右的分布式光伏建設規模,并進一步降低光伏發電的補貼強度。突如其來的新政引發行業劇震,根據中國光伏行業協會統計,光伏各環節產品價格從6月起出現了快速下降,企業產能利用率亦大幅下滑,企業經營面臨巨大壓力。第四季度受益于海外市場的回暖以及國內電站項目年底的搶裝,市場價格企穩,產能利用率有所回升。因2018年下半年國內光伏裝機規模大幅壓縮,全年全國光伏發電新增裝機44.26GW,同比減少16.58%(數據來源于國家能源局官網)。

    面對突變的行業政策以及嚴峻的市場環境,公司董事會努力克服困難,堅定發展信心,進一步推進主業歸核聚焦,堅持創新驅動、高質量發展,在全體員工努力下,公司全年經營業績在嚴酷的行業形勢下,仍然實現了穩定增長。

    (一)積極發揮科研的支撐引領作用、加快科研成果轉化。

    報告期內,公司繼續保持較高強度的研發投入,以市場需求為指導,大力推進成熟研發成果的量產化,持續加強前沿技術儲備。

    報告期內,公司研發的組件“JanusIV”斬獲由CQC頒發的國內首張雙面電池組件領跑者認證證書(一級),此產品綜合采用“雙面+PERC+SE+半片+雙?!倍嘀智把毓夥際?,綜合效率(正反面功率)超過415W,正面功率達390W,同時具備更低的年衰減率。該類產品目前已在客戶的白城領跑者基地電站中投入使用。因在雙面半片組件領域的突出成績,公司被授予2018年度十大光伏創新技術貢獻獎。

    除了PERC電池,N型、HIT、多主柵、TOPCON等先進技術路線皆按研發計劃
逐步進行,將在成本與效率符合市場期待下推出。

    2018年度,公司專利的申請及授權方面也取得了階段性進展,全年累計申請專利64件(含10件國際專利),其中發明專利25件,實用新型39件。

    (二)踐行智能制造,加快產線升級,運籌帷幄,步步為營。

    目前,光伏行業已由拼規模、拼速度、拼價格轉向拼質量、拼技術、拼效率。公司近幾年一直致力于提高自動化生產水平。通過產線升級、技術改造等優化系統流程,提高生產效率,從而達到降本增效的目的。目前,單、多晶硅片切割全采用先進的金剛線切割技術,PERC電池產能占公司電池總產能的100%,雙面雙玻組件的產能達1.2GW,雙面雙玻半片組件的產能已超過800MW。受益于一流的智能制造水平,結合公司自身的技術儲備,目前公司實驗室研發組件正面功率最高可達400W,可量產285W-295W的高效多晶組件(60片)及305W-315W的高效單晶組件(60片)。搭配半片技術,72片高效單晶組件量產可達到390W。

    受益于前期的遠景規劃及公司的齊心協力,公司成功入選首批“江蘇省智能制造示范車間”及“工信部第一批綠色工廠”。

    (三)立足國內市場,積極拓展海外市場,雙管齊下,多點開花。

    過去八年中國的光伏發電增長前所未有,截至2018年底,全國光伏發電裝機達到174吉瓦,其中2018年新增44.26GW(數據來源于國家能源局官網),如按照全球2018年光伏新增裝機104.1GW(數據來源SolarPowerEurope)計算,中國約占全球光伏市場的四成以上。國內市場是近幾年公司大力拓展及維護的市場,從品牌建設、渠道拓展、以及人力、資源等給予全方位支持。始終將客戶需求放第一位,尤其在客戶面臨電站搶裝時,嚴格做到保質守時,準時交貨。報告期內,公司參與供貨的所有項目全部順利并網。一流的產品品質、專業的客戶服務、以及良好的市場口碑,使得公司在國內積累了一大批優質、可靠的客戶群體,如國電投、華能、華電、中國能建等知名大型企業。報告期內,公司國內組件出貨量為1425MW,占出貨總量的九成以上。

    2018年,在光伏產品價格快速下降的驅動下,光伏發電在越來越多的國家開始具備成本競爭力,從而激發更多新興市場的崛起,加之歐盟取消對華光伏產品的“雙反”制裁措施,海外市場進一步回暖。報告期內,在立足國內市場的同時,公司也順勢加大了海外市場開拓力度,并取得了階段性成果。全年海外出貨量總計為
108MW,同比增長約218%。從市場布局來開,主要客戶集中在傳統的德國、日本、澳大利亞等,在部分新興市場如墨西哥、阿根廷、新西蘭、巴西等也實現了銷售突破,銷售范圍涵蓋19個國家。未來公司將繼續加大海外市場拓展力度,利用公司的全球品牌優勢,加碼海外銷售渠道布局,持續提升海外銷售的業績比重。

    (四)不斷提升公司治理水平,全面推進精細管理,凝心聚力,共謀發展。

    報告期內,持續提升公司治理水平,提高風險管控能力,推進精細管理。內部控制方面,不斷修訂和完善內控審計制度及各項管理制度,及時發現及整改內控缺陷,提升公司抗風險能力;成本控制方面,一是努力降低采購成本,對市場供應充足的物料進行招標采購,加大對質優價廉的供應商的采購力度。二是從生產環節加強精細管理,每周統計、對比原輔材料單耗,通過工藝改進、設備升級等持續改善物料損耗;質量管理方面,以事前預防,過程監管為重點,通過原材料抽檢、細化各工序作業標準、質量問題追蹤及預防等手段,多措并舉保障產品品質。

    (五)穩步發展光伏電站項目,持續提升電站管理水平,穩健運維,行穩致遠。

    光伏電站方面,公司早在2012年開始涉足光伏電站開發領域,經過多年發展與積累,目前已具備從開發、設計、建設到運維的電站全壽命期管理能力和技術解決能力。通過流程體系建設、技術標準化、智能優化等措施不斷提升發電效率,降低管控成本。2018年6月,新開發的"金壇區直溪鎮三期40.4MW魚塘水面光伏電站"順利并網發電。目前公司擁有且運維合計約190.6MW光伏電站,其中集中式電站4個,分布式電站3個,所有電站項目均位于東部電力需求較大的地區,避免了棄光限電現象的發生。2018年,公司光伏電站共計發電約18,985萬千瓦時。高可靠性、高性價比、高發電量的光伏電站以其穩定的投資收益,為公司可持續發展提供有效保障及有力支撐。

    二、公司2018年管理經營業績

  (一)公司總體經營業績情況

  報告期內,公司實現營業收入355,021.13萬元,較上年同期減少14.20%;營業利潤10,401.23萬元,較上年同期增加151.82%;歸屬于上市公司股東的凈利潤
6,860.14萬元,較上年同期增加40.95%。


          本期營業收入較去年下降,主要原因為:報告期內,在公司光伏組件出貨量與去
      年同期相比基本持平的情況下,隨著光伏平價上網時代的加速到來,光伏組件的市場
      銷售價格快速下降,導致營業收入的減少。利潤總額及凈利潤均比上年增加,主要原
      因是高效單晶產能的全面達產,單位成本有所下降,毛利率同比上升,另一方面新增
      40.4MW電站并網實現了利潤的增長。

          公司主要財務指標增減變動情況:

                                                                單位:元幣種:人民幣

            主要財務指標            2018年        2017年    本期比上年同    2016年

                                                                期增減(%)

    基本每股收益(元/股)              0.06          0.04          50.00          0.31

    稀釋每股收益(元/股)              0.06          0.04          50.00          0.31

    扣除非經常性損益后的基本每          0.05          0.03          66.67          0.30

    股收益(元/股)

    加權平均凈資產收益率(%)          1.89          1.42  增加0.47個百          12.45

                                                                      分點

    扣除非經常性損益后的加權平          1.71          1.01  增加0.70個百          12.11

    均凈資產收益率(%)                                              分點

          (二)2018年度主營業務分行業、分產品、分地區情況

                                                                          單位:元幣種:人民幣

                                      主營業務分行業情況

                                            毛利率  營業收入比  營業成本  毛利率比上年增減
分行業      營業收入        營業成本    (%)  上年增減    比上年增        (%)

                                                      (%)    減(%)

制造業      3,402,954,710.33  3,001,310,492.52  11.80        -15.08    -15.18  增加0.10個百分點

其他          142,709,317.45    46,552,329.95  67.38        21.50      21.52  增加0.00個百分點

                                      主營業務分產品情況

                                            毛利率  營業收入比  營業成本  毛利率比上年增減
分產品      營業收入        營業成本    (%)  上年增減    比上年增        (%)

                                                      (%)    減(%)

太陽能電    3,368,832,714.64  2,968,941,021.24  11.87        -15.67    -15.74  增加0.08個百分點
池組件

發電業務      142,709,317.45    46,552,329.95  67.38        21.50      21.52  增加0.00個百分點

其他          34,121,995.69    32,369,471.28    5.14      173.72    120.46  增加22.92個百分點

                                      主營業務分地區情況

                                            毛利率  營業收入比  營業成本  毛利率比上年增減
分地區      營業收入        營業成本    (%)  上年增減    比上年增        (%)

                                                      (%)    減(%)

國內        3,329,635,424.98  2,842,178,299.57  14.64        -17.77    -18.87  增加1.15個百分點

國外          216,028,602.80  205,684,522.90    4.79      186.52    179.93  增加2.24個百分點

          (三)公司主要控股、參股子公司經營情況


  公司名稱    子公司  業務      主要產品        注冊資本    總資產    凈資產    凈利潤
                類型    性                                    (萬元)  (萬元)  (萬元)

                                單晶硅、多晶硅、

                                石英制品、太陽能

                                電池片及組件的研

                                發生產;單晶爐、

                                電控設備的生產,

常州億晶光電科  二級子  制造  藍寶石晶體、晶錠

技有限公司      公司    業    等的生產;太陽能  152,103萬元  604,036.14  276,141.87  4,450.01
                                光伏發電系統,太

                                陽能、風能、柴油

                                發電互補發電系統

                                工程的設計、安

                                裝、施工、承包、

                                轉包項目。

江蘇華日源電子  三級子  制造  單晶硅、多晶硅、

科技有限公司    公司    業    石英制品的開發生    3,000萬元    4,995.58    4,370.44      8.12
                                產,銷售自產產品

億晶光電歐洲有  三級子  銷售  太陽能電池組件生    2.5萬歐元      119.05    -174.32    -309.66
限公司          公司            產銷售

                        工    太陽能、風能、生

江蘇億晶光電能  三級子  程、  物質能發電系統工    1000萬元    814..82    -2836.06  -1126.67
源有限公司      公司    服務  程的涉及、安裝、

                                施工、承包項目

常州市金壇區直  三級子  電站  光伏電站的建設,運

溪億晶光伏發電  公司    運營  行管理              15,946萬元  117,532.42  29,917.10  7,766.74
有限公司

昌吉億晶光伏科  三級子  電站  光伏電站的建設,運

技有限公司      公司    運營  行管理;自發電力銷    1,000萬元      218.93      154.93    -21.87
                                售

昌吉億晶晶體材  四級子  制造  藍寶石晶體材料的    5,000萬元    1,770.00    1,678.50    -87.84
料科技有限公司  公司    業    生產、加工、銷售

                                太陽能發電投資運

阿瓦提縣碧晶電  四級子  電站  營、太陽能發電服    1,000萬元        0.14    -518.31      -0.13
力投資有限公司  公司    運營  務、其他發電服

                                務。

        (四)公司核心競爭力

          1、研發優勢

          公司秉承以科技帶動效益、以創新增強競爭力的研發理念,不斷加大對技術研發

      的投入與支持。目前公司已擁有由國家科技部國際科技合作司授牌建立的"國際科技

      合作基地"、博士后科研工作站、江蘇省光伏工程研究院等科研和開發平臺。公司組

      件實驗室現為中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可實驗室,也是國際光伏認

證機構VDE的TDAP實驗室。2018年,公司憑借其突出的技術創新實力,被評為“江蘇省百強創新型企業”,并成功入選“江蘇省創新型領軍企業培育計劃入庫企業”。

  專利方面,截至報告期末,公司共擁有專利316件,其中發明專利98件,實用新型專利216件,外觀專利2件。

  2、技術優勢

  技術進步和產品升級推動了光伏行業的持續發展和不斷完善,保持技術領先優勢始終是強化公司核心競爭力的重要內容。2013年,當行業大部分光伏企業對于研究PERC技術處于觀望狀態時,公司就已選擇PERC技術為公司主要研發技術路線,并全力推進量產化,截至目前公司PERC電池產能達100%,前瞻性的技術戰略布局提升了公司核心競爭力。此外,早在2015年,公司就憑借高可靠、高轉換效率的產品品質,成為首批獲得“領跑者”單、多晶認證的企業之一,2018年,公司再次獲得中國質量認證中心(CQC)頒發的國內首張雙面電池組件領跑者認證證書(一級)。榮譽的獲得是對公司技術儲備以及量產化生產的肯定。截至目前,公司雙面雙玻半片組件的產能已達到800MW,量產雙面電池的正面效率達22.2%。

  3、產品品質、品牌及服務優勢

  在電池組件市場競爭愈發激烈的背景下,如何在同類產品中脫穎而出,品質保障、品牌效應以及周到的服務缺一不可。公司積極跟蹤客戶需求,通過嚴格的質量控制和標準化管理為產品生產提供可靠的質量保證,產品通過了國內領跑者認證以及德國VDE、德國TUV-Rheinland、TUV-Nord、歐盟CE、英國MCS,日本JET、澳洲CEC、美國UL,巴西INMETRO等多家國外知名認證機構的認證。同時,深耕品牌價值,始終堅持“保質守時、客戶至上”的服務理念,以更好的服務回饋客戶,得到了客戶的高度認可。多年來,公司憑借高品質產品、高質量服務以及良好的品牌效應,與國電投、華能、華電等知名企業保持著親密的合作關系。

  4、管理優勢


  公司現有管理團隊具有多年光伏行業從業經驗,對于行業發展有著深刻的認識和前瞻性的判斷,能精準把握復雜多變的市場格局,積極有效做好戰略布局,且核心管理團隊穩定,向心力良好,為公司穩舵運營提供了有力保障。

    三、董事會日常工作總結

  (一)報告期內,公司董事會共召開了9次會議,具體如下:

  1.2018年1月5日,公司召開第六屆董事會第一次會議,審議通過了以下議案:

  1)《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》;

  2)《關于公司第六屆董事會專門委員會成員組成的議案》;

  3)《關于聘任公司總經理的議案》;

  4)《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》。

  2.2018年1月15日,公司召開第六屆董事會第二次會議,審議通過了《關于公司2018年度計劃使用閑置自有資金進行委托理財的議案》;

  3.2018年3月23日,公司召開第六屆董事會第三次會議,審議通過了以下議案:

  1)《關于修改
<公司章程>
 部分條款的議案》;

  2)《關于為全資孫公司提供擔保的議案》;

  3)《關于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》;

  4)《關于補選第六屆董事會獨立董事的議案》;

  5)《關于聘任公司總經理的議案》;

  6)《關于2017年度計提資產減值準備的議案》;

  7)《關于提請召開2018年第二次臨時股東大會的議案》。

  4.2018年4月9日,公司召開第六屆董事會第四次會議,審議通過了《關于補選公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》。

  5.2018年4月20日,公司召開第六屆董事會第五次會議,審議通過了以下議案:

  1)《公司2017年度總經理工作報告》:;

  2)《公司2017年度董事會工作報告》;


  3)《公司2017年度財務決算報告》;

  4)《公司2017年年度報告及摘要》;

  5)《關于公司2017年度利潤分配的預案》;

  6)《公司董事會審計委員會2017年度履職情況報告》;

  7)《公司董事會審計委員會關于信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)從事2017年度審計工作的總結報告》;

  8)《關于聘請公司2018年度財務審計機構及內控審計機構的議案》;

  9)《公司2017年度內部控制評價報告》;

  10)《關于2018年度公司高級管理人員基本薪酬的議案》;

  11)《關于公司除獨立董事外的其他董事2018年度基本薪酬的議案》;

  12)《關于公司獨立董事2018年度獨立董事津貼的議案》;

  13)《關于提請召開2017年度股東大會的議案》。

  6.2018年4月26日,公司召開第六屆董事會第六次會議,審議通過了《關于公司2018年第一季度報告全文及正文的議案》。

  7.2018年6月1日,公司召開第六屆董事會第七次會議,審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。

  8.2018年8月24日,公司召開第六屆董事會第八次會議,審議通過了以下議案:

  1)《公司2018年半年度報告及摘要》;

  2)《關于為全資子公司提供擔保的議案》;

  3)《關于提請召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。

  9.2018年10月29日,公司召開第六屆董事會第九次會議,審議通過了《關于公司2018年第三季度報告全文及正文的議案》。

  (二)組織召集召開公司股東大會

  2018年公司董事會根據《公司章程》及《股東大會議事規則》等相關要求,組織召集召開了四次股東大會,具體為:2018年1月5日召開的公司2018年第一次臨時股東大會、2018年4月9日召開的公司2018年第二次臨時股東大會、2018年5月18日召開的公司2017年年度股東大會及2018年9月12日召開的公司2018年第三次臨時股東大會。


  2018年召開的股東大會共審議通過了19項議案,相關議案的具體公告請詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)。

  報告期內,董事會嚴格執行了股東大會的各項決議。

    四、公司未來發展戰略

  繼續堅持“綠色能源,造福人類”的經營理念,堅持“務實,創新,誠信,雙贏”的經營方針,以品質引領和低成本制造為核心,持續推進技術創新,提升品牌效應,加強在電池組件制造領域的核心競爭優勢,同時穩步發展光伏電站建設。

    五、2019年度經營計劃

  2019年,公司將繼續堅持變中求穩、穩中求進的工作總基調,全年經營計劃如下:

  生產方面,將綜合考慮市場、成本、資金等各方因素,適時擴大電池制造產能;市場方面,立足國內市場,進一步加大海外市場拓展力度,全年計劃完成組件出貨量1.8GW(該經營目標并不代表公司對2019年的盈利預測,能否實現取決于國家宏觀政策、市場狀況的變化等多重因素,存在不確定性)。

  以上議案,請予以審議。

                                              億晶光電科技股份有限公司

                                                          董事會

                                                      2019年5月31日

議案二:

                  公司2018年度監事會工作報告

各位股東及股東代表:

  2018年度,公司監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》、《監事會議事規則》的規定要求認真履行職責,對公司相關情況進行了監督。現就2018年度工作情況報告如下:

  (一)監事會2018年度工作情況

  報告期內,公司監事會共召開了7次會議。

  1、2018年1月5日,公司召開第六屆監事會第一次會議,審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會監事會主席的議案》。

  2、2018年3月23日,公司召開第六屆監事會第二次會議,審議通過如下議案:

  (1)《關于補選第六屆監事會股東代表監事的議案》;

  (2)《關于公司2017年度計提資產減值準備的議案》。

  3、2018年4月9日,公司召開第六屆監事會第三次會議,審議通過了《關于變更第六屆監事會監事會主席的議案》。

  4、2018年4月20日,公司召開第六屆監事會第四次會議,審議通過如下議案:

  (1)《公司2017年度監事會工作報告》;

  (2)《公司2017年年度報告及摘要》;

  (3)《公司2017年度財務決算報告》;

  (4)《關于公司2017年度利潤分配的預案》;

  (5)《關于聘請公司2018年度財務審計機構及內控審計機構的議案》;

  (6)《公司2017年度內部控制評價報告》;


  (7)《關于2018年度公司監事基本薪酬的議案》。

  5、2018年4月26日,公司召開第六屆監事會第五次會議,審議通過了《關于公司2018年第一季度報告全文及正文的議案》。

  6、2018年8月24日,公司召開第六屆監事會第六次會議,審議通過了《公司2018年半年度報告及摘要》。

  7、2018年10月29日,公司召開第六屆監事會第七次會議,審議通過了《關于公司2018年第三季度報告全文及正文的議案》。

  公司監事會在報告期內依法履行職責,依法出席股東大會,列席了董事會,依法監督公司重大決策和執行情況,檢查公司財務,促進公司的規范運作,保障全體股東利益。
(二)監事會獨立意見

  1、監事會對公司依法運作情況的意見

  公司監事會在報告期內對股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況進行了監督,認為公司董事會2018年度的工作嚴格按照國家法律、法規和《公司章程》的規定進行規范運作。公司董事和高管人員均能認真履行職責,未發現有違反法律法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。

  2018年4月28日,公司收到中國證券監督管理委員會寧波監管局(“寧波證監局”)的《行政處罰決定書》([2018]1號),寧波證監局認定公司及相關當事人在有關重大仲裁事項及股權轉讓事項的信息披露方面存在違法違規事實。

  為此公司已經在內部進一步加強對信息披露相關規定的學習和理解,加強完善了信息披露事務管理業務流程,本報告期內公司的內部控制在所有重大方面是有效的。
  2、監事會對檢查公司財務情況的意見

  公司監事會在報告期內對公司的財務結構和財務狀況進行了認真、細致地審查,認為公司2018年度財務報告能夠客觀、真實地反映公司的經營成果和財務狀況。

  3、監事會對公司收購、出售資產情況的意見


  報告期內,公司無收購、出售資產情況。

  4、監事會對公司關聯交易情況的意見

  公司監事會認為,公司相關關聯交易公平合理,未發現有損害上市公司及全體股東利益的情況。

  5、對公司利潤實現與預測是否存在較大差異的意見

  公司于2018年1月31日發布的《2017年年度業績預增公告》中預測的2017年度業績情況與《公司2017年年度報告》披露數據不存在較大差異。

  6、對董事會執行現金分紅政策的意見

  公司重視對投資者的合理投資回報,嚴格執行現金分紅政策和股東回報規劃,并能嚴格履行現金分紅相應決策程序。報告期內,根據公司2017年度股東大會審議通過的《關于公司2017年度利潤分配的預案》:以2017年12月31日的總股本1,176,359,268股為基數,每10股分配現金0.13元人民幣(含稅)。該分配方案符合公司的實際情況,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

  8、監事會對公司2018年度內部控制自我評價報告的獨立意見

  公司監事會認為,公司2018年度內部控制自我評價報告全面、真實、準確,客觀反映了公司內部控制實際情況。

  2019年,公司監事會將繼續依法履行職責,進一步強化監督和檢查職能,提高議事能力和工作效率,促進公司治理水平的提升,切實維護廣大股東和公司的合法權益。

  以上議案,請予以審議。

                                              億晶光電科技股份有限公司

                                                          監事會

                                                      2019年5月31日

議案三:

                公司2018年年度報告及摘要

各位股東及股東代表:

  公司2018年年度報告系根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號---年度報告的內容與格式》和上海證券交易所《股票上市規則》的規定而編制的,共分釋義、公司簡介和主要財務指標、公司業務概要、經營情況討論與分析、重要事項、普通股股份變動及股東情況、董事、監事、高級管理人員和員工情況、公司治理、財務報告、備查文件目錄等共十二節。同時,根據(證監公司字【2003】1號)的規定,還編制了年報摘要,一并提請審議。公司2018年年度報告全文及摘要詳見公司于2019年4月23日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的有關公告。

  以上議案,請予以審議。

                                              億晶光電科技股份有限公司
                                                        董事會

                                                      2019年5月31日

議案四:

                公司2018年度財務決算報告

各位股東及股東代表:

  公司2018年年度財務決算報告內容如下:

  一、2018年度公司財務報表的審計情況
公司2018年度財務報表已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并出具了XYZH/2019SHA20178號標準無保留意見審計報告。

  二、2018年公司合并報表的主要財務數據

  (一)資產情況

  1、公司各類資產金額及占總資產的比例

                                                        貨幣單位:人民幣萬元

              2018年12月31日      2017年12月31日              增減

  項目

              金額      比例      金額        比例      金額        比例

流動資產    318,360.82    47.66%    300,500.57    45.54%    17,860.25      5.94%

非流動資產  349,589.43    52.34%    359,311.99    54.46%    -9,722.56      -2.71%

資產總計    667,950.25  100.00%  659,812.56    100.00%    8,137.69      1.23%

  從上表可以看出,2018年公司期末總資產較上年增加0.8億元,增幅1.23%。其中流動資產增加1.78億元,非流動資產減少0.97億元。

  2、流動資產構成情況

                                                      貨幣單位:人民幣萬元

                2018年12月31日      2017年12月31日            增減

    項目

                金額      比例        金額        比例      金額      比例

貨幣資金        159,335.21    50.05%    167,218.02    55.64%  -7,882.81    -4.71%

應收票據及應    79,271.29    24.90%      86,146.17    28.67%  -6,874.88    -7.98%
收賬款

預付賬款          2,233.55      0.70%      2,968.61      0.99%    -735.06  -24.76%

其他應收款        387.66      0.12%      1,704.53      0.57%  -1,316.87  -77.26%


存貨            25,490.87      8.01%      32,903.55    10.95%  -7,412.68  -22.53%

其他流動資產    51,642.24    16.22%      9,559.69      3.18%  42,082.55  440.21%

流動資產合計  318,360.82      100%    300,500.57      100%  17,161.64    5.94%

    2018年12月31日流動資產比上年增加1.71億元,增幅5.94%,其中:其他流動資產增加4.2億,主要是本期用閑置自有資金購買理財的增加,貨幣資金相比上期減少。應收賬款、存貨均同比下降,維持了較高的周轉率。

  3、非流動資產情況

                                                      貨幣單位:人民幣萬元

                  2018年12月31日      2017年12月31日            增減

    項目

                  金額      比例      金額      比例      金額      比例

固定資產        309,056.58    88.41%    300,731.87    83.70%    8,324.71    2.77%

在建工程          8,189.04      2.34%    23,009.67    6.41%    -14,820.63    -64.41%

無形資產        13,642.52    3.90%    13,885.31    3.86%    -242.79    -1.75%

長期待攤費用      4,012.38      1.15%      4,106.51    1.14%      -94.13      -2.29%

遞延所得稅資    13,354.27    3.82%    13,193.81    3.67%      160.46      1.22%
產

其他非流動資      1,334.64      0.38%      4,384.82    1.22%    -3,050.18    -69.56%
產

非流動資產合    349,589.43    100.00%    359,311.99  100.00%    -9,722.56    -2.71%
計

    2018年12月31日非流動資產較上年減少9,723萬元,降幅2.71%,其中:在建工程凈減少1.48億元,主要是40.40MW電站的完工轉固所致;其他非流動資產減少額主要是預付的工程設備款較上期末減少所致。

    (二)負債情況

    1、流動負債構成情況

                                                        貨幣單位:人民幣萬元

                  2018年12月31日      2017年12月31日            增減

    項目

                    金額      比例      金額      比例      金額      比例

短期借款          20,000.00    10.41%        0          0      20,000.00

應付票據及應付  136,076.37    70.82%    133,300.71    71.86%    2,775.66    2.08%
賬款


  預收款項          24,097.07    12.54%    41,351.08    22.29%    -17,254.01  -41.73%

  應付職工薪酬      3,312.57    1.72%    3,290.63    1.77%      21.94      0.67%

  應繳稅費          765.51      0.40%      984.65      0.53%      -219.14    -22.26%

  其他應付款        847.76      0.44%      561.37      0.30%      286.39    51.02%

  一年內到期的非    5,557.89    2.89%    4,549.08    2.45%    1,008.81    22.18%
  流動負債

  其他流動負債      1,482.88    0.77%    1,474.98    0.80%      7.90      0.54%

  流動負債合計    192,140.06  100.00%  185,512.50    100%      6,627.56    3.57%

      2018年12月31日流動負債較上年增加6,628萬元,增幅3.57%。其中:短期
  借款增加2億,主要是本期因經營所需增加了流動資金借款;預收賬款減少1.7
  億,主要是上期末預收的客戶貨款本期實現銷售所致。

      2、非流動負債構成情況

                                                        貨幣單位:人民幣萬元

                      2018年12月31日      2017年12月31日          增減

        項目

                      金額      比例        金額      比例      金額    比例

    長期應付款      45,021.79    40.63%    50,569.38    44.12%  -5,547.59  -10.97%

  長期應付職工薪酬    358.58      0.32%      358.58      0.31%      -      0.00%

      預計負債      45,893.77    41.42%    43,139.53    37.64%  2,754.24    6.38%

      遞延收益      18,132.06    16.37%    19,929.87    17.39%  -1,797.81  -9.02%

  遞延所得稅負債    1,391.59    1.26%      624.02      0.54%    767.57  123.00%

  非流動負債合計  110,797.79  100.00%    114,621.38  100.00%  -3,823.59  -3.34%

      2018年12月31日非流動負債較上年減少3,823萬元,降幅3.34%。主要原因是
  長期應付款融資租賃本期償還部分本息所致。

      (三)所有者權益變動情況

                                                  貨幣單位:人民幣萬元

                  2018年12月31日        2017年12月31日            增減

    項目          金額        比例        金額        比例      金額      比例

股本            117,635.93    32.23%    117,635.93    32.71%        -        0.00%

資本公積        128,309.47    35.15%    128,309.47    35.67%        -        0.00%


其他綜合收益      -25.74      -0.01%      -28.58      -0.01%      2.84      -9.94%

盈余公積          4,737.31      1.30%      4,476.51      1.24%      260.80      5.83%

未分配利潤      114,355.43    31.33%    109,285.35    30.39%    5,070.08      4.64%

股東權益合計    365,012.40    100.00%    359,678.68    100.00%    5,333.72      1.48%

      2018年12月31日所有者權益增加5,334萬元。主要是本期未分配利潤增加所
  致。

      (四)盈利情況

                                                        貨幣單位:人民幣萬元

                                2018年度    2017年度      增減額      增減幅度

            項目

                                  金額        金額        金額        比例

  營業收入                        355,021.13    413,761.30    -58,740.17      -14.20%

  營業利潤                        10,401.23      4,130.43      6,270.80      151.82%

  利潤總額                        7,626.83      4,011.15      3,615.68      90.14%

  凈利潤                          6,860.14      4,867.11      1,993.03      40.95%

  歸屬于母公司的凈利潤            6,860.14      4,867.11      1,993.03      40.95%

  每股收益(扣除非經常性損          0.06          0.04          0.02        50.00%

  益)

      本期營業收入較去年下降,主要原因為:報告期內,在公司光伏組件出貨量與去
  年同期相比基本持平的情況下,隨著光伏平價上網時代的加速到來,光伏組件的市場
  銷售價格快速下降,導致營業收入的減少。利潤總額及凈利潤均比上年增加,主要原
  因是高效單晶產能的全面達產,單位成本有所下降,毛利率同比上升,另一方面新增
  40.4MW電站并網實現了利潤的增長。

      (五)現金流量表情況

                                                          貨幣單位:人民幣萬元

                                2018年度    2017年度      增減額      增減幅度

            項目

                                  金額          金額        金額        比例

  經營活動產生的現金流量凈額    43,109.69      23,166.36    19,943.33      86.09%

  投資活動產生的現金流量凈額    -69,556.37    -14,248.91    -55,307.46      388.15%

  籌資活動產生的現金流量凈額    21,313.54      26,455.62    -5,142.08      -19.44%

  現金及現金等價物凈增加額      -4,955.10      35,189.77    -40,144.87    -114.08%


  2018年現金流凈流量比上年減少4億元,其中:經營活動產生的現金流凈額增加1.99億,主要系本期100MW再生能源補貼的撥付到帳及應收款項的加速回籠所致;投資活動產生的現金流凈額比上年減少5.53億元,主要系本期增加購買理財資金及40.4MW電站建設投資所致。

  以上議案,請予以審議。

                                              億晶光電科技股份有限公司
                                                        董事會

                                                      2019年5月31日

議案五:

              關于公司2018年度利潤分配的預案

各位股東及股東代表:

  經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計,報告期內,公司2018年度合并報表實現歸屬于母公司的凈利潤總額為68,601,414.51元,母公司實現稅后凈利潤26,080,004.76元,年初累計未分配利潤16,274,013.92元,分配2017年度股利15,292,676.28元,公司未分配利潤為27,061,342.40元。依據《公司法》和《公司章程》的有關規定,提取10%法定公積金2,608,000.48元,累計可供股東分配利潤為人民幣24,453,341.92元。

  為積極回報股東、與股東分享公司的經營成果,經過審慎評估,公司2018年度利潤分配方案為:以2018年12月31日的總股本1,176,359,268股為基數,每10股分配現金0.20元人民幣(含稅)。實施該分配方案實際分配股利23,527,185.36元,剩余可供分配利潤結轉留存。

  以上議案,請予以審議。

                                              億晶光電科技股份有限公司

                                                        董事會

                                                      2019年5月31日

議案六:

                  關于聘請公司2019年度

            財務審計機構及內控審計機構的議案

各位股東及股東代表:

  公司擬聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度的財務審計機構及內控審計機構。

    一、擬聘審計機構之情況:
1、擬聘審計機構名稱:信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“信永中和”)。
2、主要辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層。
3、信永中和已為公司提供了2018年度的財務審計服務,體現了優秀的專業水準。
  二、本次擬聘計劃
公司擬聘請信永中和擔任公司2019年度的財務審計機構及內控審計機構,聘期為一年,并提請公司股東大會授權公司總經理決定其薪酬。
以上議案,請予以審議。

                                              億晶光電科技股份有限公司
                                                        董事會

                                                      2019年5月31日

議案七:

            關于公司除獨立董事外的其他董事

                2019年度基本薪酬的議案

各位股東及股東代表:

  對于除獨立董事外的其他董事,公司將比照高級管理人員薪酬與考核進行管理,實行基本薪酬加績效薪酬加獎勵薪酬來確定薪酬。

  1、公司董事長荀耀先生基本薪酬人民幣100萬元/年(稅前)。

  2、公司董事孫鐵囤先生基本薪酬人民幣100萬元/年(稅前,含高管薪酬)。

  3、公司董事荀建平先生基本薪酬為人民幣65萬元/年(稅前)。

  4、公司董事姚志中先生基本薪酬為人民幣45萬元/年(稅前)。

  發放形式:按月發放。

  公司董事張婷女士、古漢寧先生不在本公司領取薪酬。

  以上議案,請予以審議。

                                              億晶光電科技股份有限公司
                                                        董事會

                                                      2019年5月31日

議案八:

        關于公司獨立董事2019年度獨立董事津貼的議案

各位股東及股東代表:

  對于獨立董事,公司2019年度擬給予獨立董事徐進章、陳文化、劉平春每人人民幣7萬元的獨立董事津貼(稅前)。

  以上議案,請予以審議。

                                              億晶光電科技股份有限公司
                                                        董事會

                                                      2019年5月31日

議案九:

            關于公司監事2019年度基本薪酬的議案

各位股東及股東代表:

  對于公司監事,公司將比照高級管理人員薪酬與考核予以管理,實行基本薪酬加績效薪酬加獎勵薪酬來確定薪酬。

  1、公司監事姚偉忠基本薪酬人民幣80萬元/年(稅前)。

  2、公司監事楊丹基本薪酬人民幣9萬元/年(稅前)。

  發放形式:按月發放。

  公司監事高升武不在本公司領取薪酬。

  以上議案,請予以審議。

                                              億晶光電科技股份有限公司

                                                        監事會

                                                      2019年5月31日

議案十:

                關于修訂《公司章程》的議案

各位股東及股東代表:

  根據2018年10月26日公布并施行的《全國人民代表大會常務委員會關于修改
 <中華人民共和國公司法>
  的決定》、《上市公司治理準則》(證監會公告〔2018〕29號)、《關于支持上市公司回購股份的意見》(證監會公告〔2018〕35號)和《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》(上證發〔2019〕4號)等相關規定,結合公司實際情況,公司擬對《公司章程》的相關條款進行如下修訂: 原《公司章程》條款 修改后《公司章程》條款 第十條 本公司章程自生效之日起,第十條 本公司章程自生效之日起, 即成為規范公司的組織與行為、公司即成為規范公司的組織與行為、公司 與股東、股東與股東之間權利義務關與股東、股東與股東之間權利義務關 系的具有法律約束力的文件,對公系的具有法律約束力的文件,對公 司、股東、董事、監事、高級管理人司、股東、董事、監事、高級管理人 員具有法律約束力的文件。依據本章員具有法律約束力的文件。依據本章 程,股東可以起訴股東,股東可以起程,股東可以起訴股東,股東可以起 訴公司董事、監事、總經理和其他高訴公司董事、監事、總經理和其他高 級管理人員,股東可以起訴公司,公級管理人員,股東可以起訴公司,公 司可以起訴股東、董事、監事、總經司可以起訴股東、董事、監事、總經 理和其他高級管理人員。 理和其他高級管理人員。 根據《公司法》的規定,公司設立中 國共產黨的組織,開展黨的活動。公 司應當為黨組織的活動提供必要條 件。 第二十三條公司在下列情況下,可 第二十三條公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章 以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司的股 和本章程的規定,收購本公司的股 份: 份: (一)減少公司注冊資本; (一)減少公司注冊資本; (二)與持有本公司股票的其他公司(二)與持有本公司股份的其他公司 合并; 合并; (三)將股份用于員工持股計劃或者 (三)將股份獎勵給本公司職工; 股權激勵; (四)股東因對股東大會作出的公司(四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收合并、分立決議持異議,要求公司收 購其股份的。 購其股份的; 除上述情形外,公司不進行買賣(五)將股份用于轉換公司發行的可 本公司股份的活動。 轉換為股票的公司債券; (六)公司為維護公司價值及股東權 益所必需。 除上述情形外,公司不得收購本 公司股份。 第二十四條公司收購本公司股份,可第二十四條公司收購本公司股份,可 以選擇下列方式之一進行: 以通過公開的集中交易方式,或者法 (一) 證券交易所集中競價交易律法規和中國證監會認可的其他方式 方式; 進行。 (二) 要約方式; 公司因本章程第二十三條第一款 (三) 中國證監會認可的其他方第(三)項、第(五)項、第(六) 式。 項規定的情形收購本公司股份的,應 當通過公開的集中交易方式進行。 第二十五條公司因本章程第二十三條第二十五條公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購第一款第(一)項、第(二)項規定本公司股份的,應當經股東大會決的情形收購本公司股份的,應當經股議。公司依照第二十三條規定收購本東大會決議;公司因本章程第二十三公司股份后,屬于第(一)項情形條第一款第(三)項、第(五)項、的,應當自收購之日起10日內注銷;第(六)項規定的情形收購本公司股屬于第(二)項、第(四)項情形份的,應當經三分之二以上董事出席的,應當在6個月內轉讓或者注銷。 的董事會會議決議。 公司依照第二十三條第(三)項 公司依照本章程第二十三條第一 規定收購的本公司股份,將不超過本款規定收購本公司股份后,屬于第公司已發行股份總額的5%;用于收購(一)項情形的,應當自收購之日起的資金應當從公司的稅后利潤中支10日內注銷;屬于第(二)項、第出;所收購的股份應當1年內轉讓給(四)項情形的,應當在6個月內轉 職工。 讓或者注銷;屬于第(三)項、第 (五)項、第(六)項情形的,公司 合計持有的本公司股份數不得超過公 司已發行股份總額的10%,并應當在 3年內轉讓或者注銷。 第四十條 股東大會是公司的權力第四十條 股東大會是公司的權力機 機構,依法行使下列職權: 構,依法行使下列職權: …… …… (二十)審議法律、行政法規、 (二十)對公司因本章程第二十 部門規章或本章程規定應當由股東大三條第一款第(一)項、第(二)項 會決定的其他事項。 規定的情形收購本公司股票作出決 議; (二十一)審議法律、行政法規、 部門規章或本章程規定應當由股東大 會決定的其他事項。 第五十六條 第五十六條 …… …… 除采取累積投票制選舉董事、監 董事候選人應當在股東大會通知 事外,每位董事、監事候選人應當以公告前作出書面承諾,同意接受提 單項提案提出。 名,承諾公開披露的候選人資料真 實、準確、完整,并保證當選后切實 履行董事職責。 除采取累積投票制選舉董事、監 事外,每位董事、監事候選人應當以 單項提案提出。 第七十條董事、監事、高級管理人員 第七十條董事、監事、高級管理人在股東大會上就股東的質詢和建議作 員在股東大會上就股東的質詢和建 出解釋和說明。 議作出解釋和說明。股東大會應當 給予每個提案合理的討論時間。 第七十八條 第七十八條 ?? ?? 董事會、獨立董事和符合相關規 董事會、獨立董事和符合相關規 定條件的股東可以征集股東投票權。定條件的股東可以征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低權。公司及股東大會召集人不得對征 持股比例限制。 集投票權提出最低持股比例限制。 第九十六條 第九十六條 董事由股東大會選舉或更換,任 董事由股東大會選舉或更換,并 期三年。董事任期屆滿,可連選連可在任期屆滿前由股東大會解除其職任。董事在任期屆滿以前,股東大會務。董事任期三年,任期屆滿可連選 不能無故解除其職務。 連任。 ?? ?? 第九十八條董事應當遵守法律、行政第九十八條董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列勤勉法規和本章程,對公司負有下列勤勉 義務: 義務: ?? ?? (六)法律、行政法規、部門規 (六)法律、行政法規、部門規 章及本章程規定的其他勤勉義務。 章及本章程規定的其他勤勉義務。 獨立董事應當依法履行董事義 務,充分了解公司經營運作情況和董 事會議題內容,維護公司和全體股東 的利益,尤其關注中小股東的合法權 益?;?。獨立董事應當按年度向股東 大會報告工作。公司股東間或者董事 間發生沖突、對公司經營管理造成重 大影響的,獨立董事應當主動履行職 責,維護公司整體利益。 第一百�五條公司設董事會,對股東第一百�五條公司設董事會,對股東 大會負責。 大會負責。董事會應當依法履行職 責,確保公司遵守法律法規和公司章 程的規定,公平對待所有股東,并關 注其他利益相關者的合法權益。 第一百零七條董事會行使下列職權: 第一百零七條董事會行使下列職權: ?? ?? (七)擬訂公司重大收購、收購 (七)擬訂公司重大收購、收購 本公司股票或者合并、分立、解散及本公司股票或者合并、分立、解散及 變更公司形式的方案; 變更公司形式的方案;對公司因本章 ?? 程第二十三條第一款第(三)項、第 本條規定的公司董事會審批權限(五)項、第(六)項的情形收購本如與本章程、相關法律、法規、規范公司股票作出決議; 性文件規定的公司股東大會審批權限 ?? 沖突的,相關事項需提交公司股東大 公司董事會設立審計委員會,并 會審議。 根據需要設立戰略發展委員會、提名 委員會、薪酬與考核委員會等專門委 員會。專門委員會對董事會負責,依 照本章程和董事會授權履行職責,提 案應當提交董事會審議決定。專門委 員會成員全部由董事組成,其中審計 委員會、提名委員會、薪酬與考核委 員會中獨立董事占多數并擔任召集 人,審計委員會的召集人為會計專業 人士。董事會負責制定專門委員會工 作規程,規范專門委員會的運作。 本條規定的公司董事會審批權限 如與本章程、相關法律、法規、規范 性文件規定的公司股東大會審批權限 沖突的,相關事項需提交公司股東大 會審議。 第一百二十一條 董事會會議,應第一百二十一條董事會會議,應由董由董事本人出席;董事因故不能出事本人出席;董事因故不能出席,可席,可以書面委托其他董事代為出以書面委托其他董事代為出席,委托席,委托書中應載明代理人的姓名,書中應載明代理人的姓名,代理事代理事項、授權范圍和有效期限,并項、授權范圍和有效期限,并由委托由委托人簽名或蓋章。代為出席會議人簽名或蓋章。代為出席會議的董事的董事應當在授權范圍內行使董事的應當在授權范圍內行使董事的權利。權利。董事未出席董事會會議,亦未獨立董事不得委托非獨立董事代為投委托代表出席的,視為放棄在該次會票。董事未出席董事會會議,亦未委 議上的投票權。 托代表出席的,視為放棄在該次會議 上的投票權。 第一百二十二條 董事會應當對會第一百二十二條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出議所議事項的決定做成會議記錄,董席會議的董事應當在會議記錄上簽事會會議記錄應當真實、準確、完 名。 整,出席會議的董事、董事會秘書和 記錄人應當在會議記錄上簽名。 第一百二十四條 第一百二十四條 ?? ?? 公司總經理、副總經理、財務負 公司總經理、副總經理、財務負 責人、董事會秘書為公司高級管理人責人、董事會秘書為公司高級管理人 員。 員。高級管理人員的聘任,應當嚴格 依照有關法律法規和公司章程的規定 進行。公司控股股東、實際控制人及 其關聯方不得干預高級管理人員的正 常選聘程序,不得越過股東大會、董 事會直接任免高級管理人員。 第一百二十六條在公司控股股東、實第一百二十六條在公司控股股東單位際控制人單位擔任除董事以外其他職擔任除董事、監事以外其他行政職務務的人員,不得擔任公司的高級管理的人員,不得擔任公司的高級管理人 人員。 員。 第一百三十三條 公司設董事會秘第一百三十三條 公司設董事會秘 書,負責公司股東大會和董事會會議書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務等事宜。 管理,辦理信息披露事務、投資者關 董事會秘書應遵守法律、行政法系工作等事宜。 規、部門規章及本章程的有關規定。 董事會秘書應遵守法律、行政法 規、部門規章及本章程的有關規定。 董事會秘書作為公司高級管理人員, 為履行職責有權參加相關會議,查閱 有關文件,了解公司的財務和經營等 情況。董事會及其他高級管理人員應 當支持董事會秘書的工作。任何機構 及個人不得干預董事會秘書的正常履 職行為。 除上述修訂外,《公司章程》其他條款保持不變。 以上議案,請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司 董事會 2019年5月31日 議案十一: 關于修訂《股東大會議事規則》的議案 各位股東及股東代表: 根據2018年10月26日公布并施行的《全國人民代表大會常務委員會關于修改
  <中華人民共和國公司法>
   的決定》、《上市公司治理準則》(證監會公告〔2018〕29號)、《關于支持上市公司回購股份的意見》(證監會公告〔2018〕35號)和《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》(上證發〔2019〕4號)等相關規定,結合公司實際情況,公司擬對《股東大會議事規則》相關條款進行如下修訂: 原《股東大會議事規則》條款 修改后《股東大會議事規則》條款 第七條 股東大會是公司的權力 第七條股東大會是公司的權力機構, 機構,依法行使下列職權: 依法行使下列職權: …… …… (二十)審議法律、行政法規、 (二十)對公司因《公司章程》 部門規章或《公司章程》規定應當由 第二十三條第一款第(一)項、第 股東大會決定的其他事項。 (二)項規定的情形收購本公司股票 作出決議; (二十一)審議法律、行政法 規、部門規章或《公司章程》規定應 當由股東大會決定的其他事項。 第三十八條董事、監事、高級管理人 第三十八條董事、監事、高級管 員在股東大會上就股東的質詢和建議 理人員在股東大會上就股東的質詢 作出解釋和說明。 和建議作出解釋和說明。股東大會 應當給予每個提案合理的討論時 間。 第四十六條 第四十六條 ?? ?? 董事會、獨立董事和符合相關規 董事會、獨立董事和符合相關規 定條件的股東可以征集股東投票權。 定條件的股東可以征集股東投票權。 征集股東投票權應當向被征集人充分 披露具體投票意向等信息。禁止以有 償或者變相有償的方式征集股東投票 權。公司及股東大會召集人不得對征 集投票權提出最低持股比例限制。 除上述修訂外,《股東大會議事規則》其他條款保持不變。 以上議案,請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司 董事會 2019年5月31日 議案十二: 關于修訂《董事會議事規則》的議案 各位股東及股東代表: 根據2018年10月26日公布并施行的《全國人民代表大會常務委員會關于修改
   <中華人民共和國公司法>
    的決定》、《上市公司治理準則》(證監會公告〔2018〕29號)、《關于支持上市公司回購股份的意見》(證監會公告〔2018〕35號)和《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》(上證發〔2019〕4號)等相關規定,結合公司實際情況,公司擬對《董事會議事規則》相關條款進行如下修訂: 原《董事會議事規則》條款 修改后《董事會議事規則》條款 第十一條會議的召開 第十一條會議的召開 董事會會議應當有過半數的董事 董事會會議應當有過半數的董 出席方可舉行。有關董事拒不出席或 事出席方可舉行。董事會根據《公 者怠于出席會議導致無法滿足會議召 司章程》的規定,對公司因將股份 開的最低人數要求時,董事長和董事 用于員工持股計劃或股權激勵、將 會秘書應當及時向證券監管部門報 股份用于轉換公司發行的可轉換為 告。 股票的公司債券、為維護公司價值 監事可以列席董事會會議;總經 及股東權益所必需的情形而收購本 理和董事會秘書應當列席董事會會 公司股份的事項作出決議,應當有 議?;嵋櫓鞒秩巳銜斜匾?,可以 三分之二以上的董事出席。有關董 通知其他有關人員列席董事會會議。 事拒不出席或者怠于出席會議導致 無法滿足會議召開的最低人數要求 時,董事長和董事會秘書應當及時 向證券監管部門報告。 監事可以列席董事會會議;總 經理和董事會秘書應當列席董事會 會議?;嵋櫓鞒秩巳銜斜匾?, 可以通知其他有關人員列席董事會 會議。 第十七條會議表決 第十七條會議表決 ?? ?? 未做選擇或者同時選擇兩個以上 未做選擇或者同時選擇兩個以上 表決意見的,在會議主持人提醒后仍 表決意見的,在會議主持人提醒后仍不按上款規定重新進行表決的,視為 不按上款規定重新進行表決的,視為棄權;中途離開會場不回而未做選擇 棄權;中途離開會場不回而未做選擇 的,視為棄權。 的,視為棄權。 董事應當對董事會的決議承擔責 任。董事會的決議違反法律法規或者 本公司《公司章程》、股東大會決 議,致使公司遭受嚴重損失的,參與 決議的董事對公司負賠償責任。但經 證明在表決時曾表明異議并記載于會 議記錄的,該董事可以免除責任。 第二十四條暫緩表決 第二十四條暫緩表決 二分之一以上的與會董事或兩名 二分之一以上的與會董事或兩名 以上獨立董事認為提案不明確、不具以上獨立董事認為提案不明確、不具體,或者因會議材料不充分等其他事體,或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷由導致其無法對有關事項作出判斷時,會議主持人應當要求會議對該議時,可以聯名書面向董事會提出延期 題進行暫緩表決。 召開會議或者延期審議該事項,董事 提議暫緩表決的董事應當對提案會應當予以采納,會議主持人應當要再次提交審議應滿足的條件提出明確求會議對該議題進行暫緩表決。公司 要求。 應當及時披露相關情況。 提議暫緩表決的董事應當對提案 再次提交審議應滿足的條件提出明確 要求。 第二十六條會議記錄 第二十六條會議記錄 ?? ?? (九)與會董事認為應當記載的其 (九)與會董事認為應當記載的其 他事項。 他事項。 董事會會議記錄應當真實、準 確、完整。出席會議的董事、董事會 秘書和記錄人應當在會議記錄上簽 名。 除上述修訂外,《董事會議事規則》其他條款保持不變。 以上議案,請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司 董事會 2019年5月31日 議案十三: 關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案 各位股東及股東代表: 公司于2019年5月16日收到控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司《關于提名董事候選人的臨時提案》。根據該函件,鑒于公司現有董事提出辭職,深圳市勤誠達投資管理有限公司現提名李靜武、陳芳、劉強、林世宏為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。以上非獨立董事候選人簡歷如下: 李靜武先生,1970年出生,中國國籍,中南財經政法大學本科學歷。曾擔任東源縣農村信用合作聯社理事長,深圳前海德誠普惠財富管理有限公司執行董事,現擔任深圳市勤誠達集團有限公司副總裁。 李靜武先生不持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,系公司控股股東單位高級管理人員。 陳芳女士,1971年出生,中國國籍,東北師范大學本科學歷,注冊會計師。曾擔任深圳天健信德會計師事務所有限責任公司審計員,深圳市勤誠達集團有限公司財務總監、財金管理中心總經理,現擔任深圳市勤誠達集團有限公司副總裁,廣東華興銀行股份有限公司董事。 陳芳女士不持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,系公司控股股東單位高級管理人員。 劉強先生,1982年出生,中國國籍,深圳大學碩士研究生學歷。曾擔任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、總經理,現擔任深圳市勤誠達集團投資管理中心副總經理。 劉強先生不持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,系公司控股股東單位高級管理人員。 林世宏先生,1981年出生,中國國籍,深圳大學本科學歷。曾擔任立信會計事務所審計員,現擔任深圳市勤誠達集團有限公司財務總監。 林世宏先生不持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,系公司控股股東單位高級管理人員。 以上議案,請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司 董事會 2019年5月31日 議案十四: 關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案 各位股東及股東代表: 公司于2019年5月16日收到控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司《關于提名董事候選人的臨時提案》。根據該函件,鑒于公司現有董事提出辭職,深圳市勤誠達投資管理有限公司提名沈輝、沈險峰、謝永勇為公司第六屆董事會獨立董事候選人。以上獨立董事候選人簡歷如下: 沈輝先生,1956年出生,中國國籍,德國德累斯頓工業大學博士學歷,曾擔任華南理工大學副教授,現擔任中山大學教授、中山大學太陽能系統研究所所長。 沈輝先生不持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。 沈險峰先生,1969年出生,中國國籍,西南政法大學本科學歷。曾擔任貴陽市南明區法院法官、貴州省高等商業專科學校教師、康佳集團股份有限公司法務負責人、廣東經天律師事務所律師;現擔任廣東信達律師事務所律師、深圳市明源軟件股份有限公司獨立董事、美尚(廣州)化妝品股份有限公司董事、深圳市永諾攝影器材股份有限公司獨立董事、深圳市天地(集團)股份有限公司獨立董事。 沈險峰先生不持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。 謝永勇先生,1972年出生,中國國籍,注冊會計師,廣東省注冊會計師行業領軍(后備)人才,廣東省科技專家庫成員。曾擔任河源海誠稅務會計咨詢有限公司經理,現擔任廣東天博會計師事務所總經理。 謝永勇先生不持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。 以上議案,請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司董事會 2019年5月31日 議案十五: 關于選舉第六屆監事會監事的議案 各位股東及股東代表: 公司于2019年5月16日收到控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司《關于提名監事候選人的臨時提案》。根據該函件,鑒于公司現有監事提出辭職,深圳市勤誠達投資管理有限公司提名申惠琴、竇仁國為公司第六屆監事會股東代表監事候選人。 以上監事候選人簡歷如下: 申惠琴女士,1983年出生,中國國籍,天津財經大學碩士研究生學歷。曾擔任深圳海關主任科員,現擔任深圳市勤誠達集團有限公司審計部副總經理。 申惠琴女士不持公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。 竇仁國先生,1965年出生,中國國籍,大專學歷。曾擔任深圳市金鵬集團有限公司財務經理,現擔任深圳市勤誠達集團有限公司審計部經理。 竇仁國先生不持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。 以上議案,請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司 監事會 2019年5月31日 
   
  
 
稿件來源: 電池中國網
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